凤凰网财经讯 7月29日，据中国人民银行揭阳市分行官网消息显示，广东揭阳农商行因违反反洗钱相关规定等6项违规，被警告并罚款95.1万元。
具体违规行为如下：
1.违反金融统计管理规定；
2.违反支付结算管理规定；
3.违反金融科技管理规定；
4.违反货币金银管理规定；
5.违反征信管理规定；
6.违反反洗钱管理规定。
时任广东揭阳农商行运营部总经理李*东对未按规定履行客户身份识别义务负有责任，被罚款1.2万元。
时任广东揭阳农商行合规与风险管理部负责人罗*锋对未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任，被罚款2万元。
上述“未按规定履行客户身份识别义务”违规行为出自金融机构反洗钱规定第九条“金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度”；
“未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”违规行为出自金融机构反洗钱规定第十条“金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料”。
| 人中浅的女人代表什么 | 非萎缩性胃炎什么意思 | 左上腹是什么器官 | 什么叫透析 | 嗜睡是什么意思 |
| 眼角痒是什么原因 | 牙疼吃什么药止痛快 | 烫伤用什么药 | 经常口臭的人是什么原因引起的 | 眼角膜脱落什么症状 |
| 梦见自己捡钱是什么意思 | 贫血严重会导致什么后果 | 喜神是什么意思 | 梦见蜂蜜是什么意思 | 骨骼是什么意思 |
| gly是什么氨基酸 | 沉香有什么作用与功效 | 纳豆激酶有什么作用 | 小孩头疼是什么原因 | 叶仙是什么植物 |
| 脚心发麻是什么原因引起的hanqikai.com | 荷花和睡莲有什么区别hcv9jop2ns3r.cn | 导是什么意思hcv7jop9ns6r.cn | 梦魇什么意思gysmod.com | 什么样的青蛙hcv7jop6ns3r.cn |
| pussy是什么意思hcv9jop0ns7r.cn | 梦见穿新裤子是什么意思hcv8jop3ns4r.cn | 排恶露吃什么药hcv8jop2ns2r.cn | 火车无座是什么意思onlinewuye.com | 满江红是什么植物hcv9jop0ns0r.cn |
| 新白娘子传奇许仙为什么用女的演hcv9jop3ns6r.cn | 什么叫白癜风hcv9jop3ns4r.cn | 原生家庭是什么意思cj623037.com | 河里的贝壳叫什么hcv8jop5ns7r.cn | 花团锦簇是什么意思hcv8jop5ns1r.cn |
| 黄精什么味道liaochangning.com | 幽门螺旋杆菌阳性什么症状hcv8jop0ns0r.cn | 怀孕吃鹅蛋有什么好处hcv7jop9ns0r.cn | 穿拖鞋脚臭是什么原因hcv8jop2ns0r.cn | 肝有问题会出现什么症状hcv9jop6ns2r.cn |
